Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижорские заводы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорский Завод, Б/Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027808749121

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7817005295

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00039-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08.06.2023.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.06.2023.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту.

3. О назначении Председателя Комитета Совета директоров Общества по аудиту.

4. Об утверждении отчета об итогах погашения акций Общества.

5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Б. Богданов

3.2. Дата 09.06.2023г.